麗江中支關(guān)于《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》考試

歡迎參加本次考試，請根據(jù)反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法的知識作答以下題目。

1. 基本信息：

姓名：
部門

2. 《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》自什么時候開始施行？

2026年2月11日2026年2月16日2026年3月1日2026年3月15日

3. 任何單位和個人應(yīng)當(dāng)依法對下列哪些名單所列對象采取反洗錢特別預(yù)防措施？

國家反恐怖工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定并由其辦公室公告的恐怖活動組織和人員名單；外交部發(fā)布的執(zhí)行聯(lián)合國安理會決議通知中涉及定向金融制裁的組織和人員名單；中國人民銀行認(rèn)定或者會同國家有關(guān)機(jī)關(guān)認(rèn)定的，具有重大洗錢風(fēng)險、不采取措施可能造成嚴(yán)重后果的組織和人員名單。以上全選

4. 《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》的頒布目的是什么？

為預(yù)防洗錢、恐怖融資及大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資活動，規(guī)范反洗錢特別預(yù)防措施為計算保險保費(fèi)為評估市場競爭力為管理投資風(fēng)險

5. 國家有關(guān)機(jī)關(guān)要如何增強(qiáng)社會公眾對洗錢、恐怖融資及大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資活動的防范意識和識別能力？

通過多種形式開展反洗錢特別預(yù)防措施宣傳教育活動鼓勵民眾無差別投資，多購買，多經(jīng)驗(yàn)全權(quán)交給金融機(jī)構(gòu)去發(fā)揮，由市場主導(dǎo)所有以上內(nèi)容

6. 對于高風(fēng)險客戶，保險公司應(yīng)采取什么額外預(yù)防措施？

簡化開戶流程加強(qiáng)盡職調(diào)查忽略監(jiān)控要求降低服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

7. 反洗錢特別預(yù)防措施僅適用于銀行機(jī)構(gòu)，不適用于保險公司。

對錯

8. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢特別預(yù)防措施內(nèi)控制度，識別和評估相關(guān)風(fēng)險，采取與風(fēng)險相適應(yīng)的管理措施。

對錯

9. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對所有業(yè)務(wù)開展名單核查。

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10. 對依法履行反洗錢特別預(yù)防措施相關(guān)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息等反洗錢信息，可以不用保密，可以向任何單位和個人提供。

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11. 采取反洗錢特別預(yù)防措施應(yīng)當(dāng)依法保護(hù)善意第三人的合法權(quán)益。

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