反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制考試

歡迎參加本次考試，考試內(nèi)容基于《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》（國辦函〔2017〕84號），請認真作答。
1. 您的姓名：
2. “三反”監(jiān)管體制機制不包括以下哪項內(nèi)容
3. “三反”監(jiān)管體制機制建設(shè)的總體目標要求中，到哪一年初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標準的“三反”法律法規(guī)體系
4. 在“三反”基本原則中，強調(diào)要重視和發(fā)揮哪個主體在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的“第一道防線”作用
5. 以下哪項不是健全工作機制中的內(nèi)容
6. 洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估工作組不包括以下哪個單位
7. 在數(shù)據(jù)信息共享機制建設(shè)中，以下哪項是前提
8. 按照金融領(lǐng)域全覆蓋、特定非金融行業(yè)高風(fēng)險領(lǐng)域重點監(jiān)管的目標，反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管范圍應(yīng)如何調(diào)整
9. 在完善法律制度方面，研究擴大洗錢罪的上游犯罪范圍，將什么納入洗錢罪的主體范圍
10. 對于反洗錢國際標準明確提出要求的特定非金融行業(yè)，建立反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管制度應(yīng)按照什么原則
11. 反洗錢義務(wù)機構(gòu)推出新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)前，須開展什么工作
12. “三反”監(jiān)管體制機制建設(shè)的基本原則包括以下哪些
13. 健全工作機制中提到要加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，完善組織機制，具體包括以下哪些內(nèi)容
14. 洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估工作組的職責(zé)包括
15. 完善法律制度部分中，推動研究完善相關(guān)刑事立法包括以下哪些內(nèi)容
16. 對于特定非金融行業(yè)，以下哪些行業(yè)屬于反洗錢國際標準明確提出要求需建立反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管制度的行業(yè)
17. 健全預(yù)防措施中，建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機制，綜合運用反洗錢監(jiān)管政策工具包括以下哪些
18. 強化法人監(jiān)管措施，提升監(jiān)管工作效率，需要圍繞哪些主體在風(fēng)險管理中的不同定位和功能，對反洗錢監(jiān)管政策適度分層分類
19. 完善跨境異常資金監(jiān)控機制，預(yù)防打擊跨境金融犯罪活動，需要綜合運用哪些信息
20. 嚴懲違法犯罪活動中，有效整合稽查資源，嚴厲打擊涉稅違法犯罪包括以下哪些措施
21. 深化國際合作部分中，做好反洗錢和反恐怖融資互評估，需要履行哪個國際組織的成員義務(wù)
22. “三反”監(jiān)管體制機制是建設(shè)中國特色社會主義法治體系和現(xiàn)代金融監(jiān)管體系的重要內(nèi)容
23. 在“三反”基本原則中，堅持防控為本，有效化解風(fēng)險，要求根據(jù)風(fēng)險水平和分布進一步優(yōu)化監(jiān)管資源配置，強化低風(fēng)險領(lǐng)域監(jiān)管
24. 洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估工作組定期開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估工作
25. 推動研究完善相關(guān)刑事立法，修改懲治洗錢犯罪和恐怖融資犯罪相關(guān)規(guī)定，不需要按照我國參加的國際公約和明確承諾執(zhí)行的國際標準要求
26. 反洗錢義務(wù)機構(gòu)推出新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)前，無需開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估
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