太平洋產(chǎn)險(xiǎn)鎮(zhèn)江中支2025年\n四季度反洗錢及防范非法集資考試

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1、反洗錢法的主要目的是？

A 打擊洗錢行為B 保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益C 促進(jìn)金融發(fā)展D 提高稅收

2、以下哪項(xiàng)行為屬于非法集資？

A 向親友借款B 通過銀行貸款C 向公眾募集資金D 進(jìn)行合法投資

3、反洗錢中，客戶身份識(shí)別的目的是什么？

A 提高客戶滿意度B 防范金融風(fēng)險(xiǎn)C 增加銀行利潤(rùn)D 減少客戶流失

4、反洗錢十大禁令中，禁止的行為不包括？

A 接受匿名存款B 進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)交易C 開展合法業(yè)務(wù)D 不報(bào)告可疑交易

5、以下哪些行為是反洗錢的要求？

A 識(shí)別客戶身份B 報(bào)告可疑交易C 保留交易記錄D 進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷

6、非法集資的特征包括哪些？

A 承諾高額回報(bào)B 缺乏真實(shí)投資項(xiàng)目C 資金流向不明D 公開透明

7、反洗錢法實(shí)施后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些措施？

A 定期培訓(xùn)員工B 嚴(yán)格客戶審查C 公布客戶信息D 建立內(nèi)部控制

8、以下哪些行為可能導(dǎo)致非法集資？

A 虛假宣傳B 高額利息誘惑C 合法投資D 網(wǎng)絡(luò)推廣

9、反洗錢法只適用于銀行和金融機(jī)構(gòu)。

對(duì)錯(cuò)

10、非法集資行為具有隱蔽性和欺騙性。

對(duì)錯(cuò)

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