反洗錢法知識考試

歡迎參加本次反洗錢法知識考試，考試共10道單選題，每題10分，滿分100分。請認(rèn)真作答。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
2. 我國反洗錢工作的主管部門是（）？
3. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在客戶身份識別的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定建立（）制度？
4. 客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年？
5. 金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)大額交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？
6. 以下哪項(xiàng)不屬于洗錢的常見手段（）？
7. 反洗錢法規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（）舉報(bào)？
8. 金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處（）罰款？
9. 以下哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢法規(guī)定的應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)（）？
10. 客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行（）？
11. 反洗錢國際合作的基本原則不包括（）？
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